1澜起科技发布2025年年度股东会通知，定于2026年6月24日召开。
2会议审议14项议案，包括2025年年报、利润分配预案、授权制定2026年中期分红、H股发行及回购一般性授权、2026年H股激励计划、向控股子公司增资暨关联交易等。
3其中H股相关议案为特别决议事项，关联交易需关联股东回避表决。
4股权登记日为2026年6月15日。
澜起科技关于召开2025年年度股东会的通知
摘要
澜起科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东会召开日期：2026年6月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月24日15点00分
召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日
至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东
H股股东
非累积投票议案
1
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
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2
《公司2025年度董事会工作报告》
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3
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
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4
《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》
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√
5
《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
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√
6
《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
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√
7
《关于制定<澜起科技股份有限公司董
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√
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
8
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
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√
9
《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
√
√
10
《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
√
√
11.00
《关于公司<2026年H股激励计划>的议案》
√
√
11.01
《公司<2026年H股激励计划>》
√
√
11.02
《公司<2026年H股激励计划>授权限额》
√
√
11.03
《公司<2026年H股激励计划>服务提供商分项限额》
√
√
12
《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》
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√
13
《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》
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√
14
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
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本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案2已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2026年6月2日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会会议资料》。
议案1、3-5、9-10已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内
容于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。
议案6-8已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。
议案11-14已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。相关内容于2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。
- 特别决议议案：9-12
- 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8-14
- 涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：与议案14有利害关系的股东，应当对议案14回避表决。
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步
骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
688008
澜起科技
2026/6/15
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）A股股东登记方法
1. 出席回复
拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年6月16日之前将登记文件扫描件 （详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
2. 登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
(1) 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。
(2) 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
(3) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。
3. 登记时间、地点
登记时间：2026年6月16日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：上海市徐汇区漕宝路181号和光天地A座16层
4. 注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）H股股东登记方式
H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.montage-tech.com/cn）刊载的关于召开2025年年度股东会的
通告及通函。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：上海市徐汇区漕宝路181号和光天地A座16层
邮编：200233
电话：021-54679039
联系人：傅晓
（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董事会
2026年6月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
澜起科技股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2
《公司2025年度董事会工作报告》
3
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4
《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》
5
《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
6
《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
7
《关于制定<澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
9
《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
10
《关于提请股东会授予董事会回购公司H
股股份一般性授权的议案》
11.00
《关于公司<2026年H股激励计划>的议案》
11.01
《公司<2026年H股激励计划>》
11.02
《公司<2026年H股激励计划>授权限额》
11.03
《公司<2026年H股激励计划>服务提供商分项限额》
12
《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》
13
《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》
14
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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