证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-060 债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召 开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》， 公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，现决定于 2026 年 9 月 17 日（星期四）召开公司 2026 年第四次临时股东会，现将本次股东会的有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会。
• 2、会议召集人：公司董事会。
• 3、会议召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会第二十六次会议已经审议通 过召开本次股东会的议案。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2026 年 9 月 17 日（星期四）14:00。
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 09 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2026 年 9 月 14 日（星期一）。
• 7、出席、列席对象：

• （1）截至 2026 年 9 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事和高级管理人员。
• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会议案

• 1、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详

见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

• 2、本次股东会的提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股

东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过方为有效。

• 3、以上议案逐项表决，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指

除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其 他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 9 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
• 3、登记手续：

• （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、

证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有出席人身份证和股东授权 委托书。

• 4、登记地点及联系方式：

地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号

邮政编码：510663

联系人：胡洪、华俊

电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

• 5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
• 2、会务联系方式

地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号

联系人：胡洪、华俊

联系电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程；
• 2、授权委托书；
• 3、参会回执。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日

附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350482”，投票简称为“万

孚投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026年09月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月17日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 附件 2：

广州万孚生物技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术股 份有限公司 2026 年第四次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决 权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票 同意或反对某议案或弃权。

注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选项，投票时请在表 决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3： 广州万孚生物技术股份有限公司

2026 年第四次临时股东会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司：

截至 2026 年 9 月 14 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股 票代码：300482），现登记参加 2026 年第四次临时股东会。

注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

1. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。