证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-071

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通 知于 2026 年 8 月 22 日以送达方式发出，并于 2026 年 9 月 1 日以现场会议的方式召开。 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事会秘书列席了会议。会议由董事长万胜平 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议 的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司回购股份 用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》详见 2026 年 9 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议对此议案进行了审议，本议案尚需提交公 司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司 注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》详见 2026 年 9 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议对此议案进行了审议，本议案尚需提交公 司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次 临时股东会的议案》；

公司定于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关 议案。具体内容详见 2026 年 9 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

• 1.第七届董事会第五次会议决议；
• 2.公司审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二日