证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-081

中化岩土集团股份有限公司 关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成 都兴城集团”）同意代偿公司 8 月末至 9 月末到期金融债务本 息，并要求在每笔债务偿付后，向成都兴城集团确认代偿资金 债权，其中公司 2023 年度第一期中期票据兑付资金已于 2026 年 8 月 27 日由成都兴城集团代偿，兑付资金总额为 518,500,00 0.00 元。中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）为 化解公司债务风险，公司拟向成都兴城集团确认其享有代偿金 额的全额债权，债权金额本息合计不超过 6.39 亿元，偿付期限 不超过 1 年，利率标准不超过同期限 LPR，到期归还时本息一 次性支付。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关 系，本次交易构成关联交易。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全 票审议通过了《关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的议案》 并将此议案提交至公司董事会审议，公司于 2026 年 9 月 1 日召 开第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了此议案，关联

董事刘明俊先生、张赟先生、陈强先生、冯杰先生回避表决。 此议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议，关联股东 成都兴城集团将回避表决。为提高决策效率，公司董事会提请 股东会授权公司董事会或其授权人士在上述债权额度和有效期 内办理与本次债权相关的具体事宜，并签署或办理相关文件。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批 准。

二、关联方基本情况

• 1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司；
• 2．统一社会信用代码：915101006863154368；
• 3．成立日期：2009 年 3 月 26 日；
• 4．公司住所：成都市高新区濯锦东路 99 号；
• 5．法定代表人：王林；
• 6．公司类型：有限责任公司（国有控股）；
• 7．注册资本：2,400,000.00 万元人民币；
• 8．经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有

资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨 询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验 发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业 专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障 组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；建设工程施工； 建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）；

• 9．主要财务数据： 单位：万元
• 10．关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联

关系；

• 11．履约能力：成都兴城集团不是失信被执行人，具备履

行合同义务的能力。 三、关联交易基本情况

• 1．交易双方 债权人：成都兴城投资集团有限公司； 债务人：中化岩土集团股份有限公司；
• 2．债权发生日：集团公司代偿当日；
• 3．债权金额：本息合计不超过 638,741,589.98 元；

• 4．债权偿付期限：不超过 1 年；
• 5．利率标准：同期限 LPR，目前 1 年期 LPR 为 3%；
• 6．利息支付方式：到期/归还时本息一次性支付。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司本次向控股股东确认债权事项是考虑实际发生的到期

债务需求、控股股东实际代偿情况所进行的认定，有利于保障 公司的经营发展，本次关联交易遵守了国家相关法律法规及规 范性文件的规定，交易价格根据市场行情确认，定价合理、公 允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存 在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

• 1．本次关联交易是基于公司正常的资金需要，关联方的代

偿有利于保障公司经营发展。

• 2．公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，

定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

• 3．公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司

主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联 交易的总金额

2026年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团（包含 受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发 生的各类关联交易的总金额55,182.17万元。

七、董事会意见

同意向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司确认其享 有代偿金额的全额债权，债权金额本息合计不超过6.39亿元， 偿付期限不超过1年，利率标准不超过同期LPR，到期归还时本 息一次性支付。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关 联关系，本次交易构成关联交易。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二 次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。本次关联交易 定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规 等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形，同意本次关联交易事项。

八、备查文件

• 1．第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决

议；

• 2．第五届董事会第三十四次临时会议决议；
• 3．上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会 2026年9月1日