证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-082

中化岩土集团股份有限公司 关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第六次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026

年 9 月 1 日召开的第五届董事会第三十四次临时会议审议通过 了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 14:00 召开 2026 年第六次临 时股东会，审议公司第五届董事会第三十四次临时会议提交的 相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限 公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 17 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

• 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托

他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方 式。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 10 日。
• 7、出席对象：

• （1）2026 年 9 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书 面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不 必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层公

司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

本次会议审议的提案经第五届董事会第三十四次临时会议 审议后提交，程序合法，资料完备，并于 2026 年 9 月 2 日公 告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。其中提案 1.00 关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有

股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表 人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理 人身份证。

• 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户

卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

• 3、登记时间：2026 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-16:00，异地股东可用信函、邮件或传真方式于上述时间 登记，以 2026 年 9 月 11 日 16:00 前到达本公司为准，不接受 电话登记。

• 4、登记地点：成都市武侯区天长路 111 号 5 层公司证券事

务部。

• 5、会议联系方式： 联系人：证券事务部 电话：028-83217789 传真：028-83217789 电子邮箱：cge@cge.com.cn

• 6、注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请

携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食 宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简 称 “ 深 交 所 ” ） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十四次临时会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

中化岩土集团股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 1 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362542”，

投票简称为“中化投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 09 月 17 日的交易时间，即 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 17 日，

9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交 易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c om.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wlt

p.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2

中化岩土集团股份有限公司 2026年第六次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出 席中化岩土集团股份有限公司于 2026 年 09 月 17 日召开的 2026 年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方 式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：