证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-058

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四十六次会议于 2026 年 8 月 31 日（星期一）10:30 以通讯 表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 28 日以书面或电子邮件形 式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长张磊 先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》

详见公司于 2026 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027 年员工持股计划（草案）》和《2026-2027 年员工持股计划（草案） 摘要》。

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 关联董事张磊先生回避表决。

本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审 核并同意，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计划管理办 法>的议案》

详见公司于 2026 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027

年员工持股计划管理办法》。 同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 关联董事张磊先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计

划相关事宜的议案》

为便于公司 2026-2027 年员工持股计划实施，提请股东会授权 董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事 项：

• 1.授权董事会实施本员工持股计划（含滚动设立的各期员工持股

计划），办理每期员工持股计划的设立；

• 2.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于

按照本持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按 照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股 计划等事项；

• 3.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
• 4.授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续

以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

• 5.本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法

律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工 持股计划作出相应调整；

• 6.授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
• 7.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，

办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股 东会行使的权利除外。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕

之日内有效，并同意董事会授权管理层具体实施本员工持股计划。 同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 关联董事张磊先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 详见公司于 2026 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年 第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件

• 1．第九届董事会第四十六次会议决议（经与会董事签字并盖董

事会印章）；

• 2．第九届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议审核意见；

• 3．第六届职工代表大会第十六次会议决议。 特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月二日