证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-62

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第九次临时会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知于 2026 年 8 月 28 日以电话和网络传输方式发出。
• 2.会议于 2026 年 9 月 1 日 14:00，在公司总部 616 会议室以现场方式召开。
• 3.会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（独立董事王世权先生因工作所限采用通讯表决）。
• 4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分

高级管理人员列席了本次会议。

• 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资建设法库 200MW 风力发电项目的议案》（表决结果：9 票同意，0

票反对，0 票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于投资建设法库 200MW 风力发电项目的公告》（公告编号：2026-63）。

1. 审议通过《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》（表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上 的《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告》（公告编号：2026-64）。

1. 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》（表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上 的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-65）。

三、其他

• 1.公司董事会战略委员会于2026 年9 月1 日召开了第十届董事会战略委员会2026 年第

二次会议，对《关于投资建设法库 200MW 风力发电项目的议案》进行了事前审议，全体委员

一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次拟投资建设法库 200MW 风力发电 项目，能够实现公司新能源业务从无到有的布局，新增新能源资产板块，丰富发电业务结构， 推动风电、火电与供热业务协同发展，是落实企业长期发展战略的重要举措，有助于进一步 提升公司盈利能力，支持公司长远经营发展。董事会战略委员会同意投资建设法库 200MW 风 力发电项目，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 2.第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议对《关于投资成立全资子公司惠天新能

源（法库）有限公司的议案》进行了事前审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委 员会审核意见：公司本次投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司，目的是为明确 其作为公司法库 200MW 风力发电项目的实施主体定位，统筹落实相关建设任务，确保法库 200MW 风力发电项目平稳有序开展。董事会战略委员会同意投资成立全资子公司议案，并同 意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

• 1.第十届董事会 2026 年第九次临时会议决议；
• 2.第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。 特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2026 年 9 月 2 日