菲林格尔家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料

股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二六年九月七日

股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公 司章程》、《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益， 确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席 股东会的全体人员共同遵守：

• 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
• 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份

证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东 会的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 3 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出 席会议的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 7 日 14:30 之前到达上海 市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登 记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股 份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

• 3、 为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发

言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并 填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董 事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

• 4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决

时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表 决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未 收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一 股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权 集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

• 5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司

不向参加股东会的股东发放礼品。

• 6、 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照 及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网站络投票系统，通过交易

系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:159:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:1515:00。

现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议 室

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的

律师等 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师

等人员 三、 推选监票人员：两名股东代表及公司聘请的律师监票 四、 宣读并审议议案 累积投票议案

• 1.00《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

• 1.01《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》

• 1.02《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》
• 1.03《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》
• 1.04《关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案》

• 2.00《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
• 2.01《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》
• 2.02《关于选举陈石先生为独立董事的议案》
• 2.03《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》

五、 股东提出书面问题 六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问 七、 现场投票表决 八、 现场计票 九、 宣读现场表决结果 十、 休会 十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果 十二、 宣读本次股东会表决结果和决议 十三、 宣读本次股东会法律意见书 十四、 签署股东会决议和会议记录 十五、 主持人宣布本次股东会结束

议案 1：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东及代表：

公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月 7 日届满，根据《中华人民共和 国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等 相关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，现提名金亚伟先生、孔磊先生、罗 磊先生及丁佳磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东会审议通过之日起三年。

• 1.01《关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案》
• 1.02《关于选举孔磊先生为非独立董事的议案》
• 1.03《关于选举罗磊先生为非独立董事的议案》
• 1.04《关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案》 本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交 2026 年第

二次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。

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附件：非独立董事候选人简历

• 1、金亚伟先生，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历。2006 年 10 月至 2012 年 5 月，任美国房利美资本市场交易部资 深投资组合经理；2012 年 6 月至 2016 年 3 月，任国家外汇管理局中央外汇业务 中心执行董事、资深组合经理；2016 年 4 月至今，任南京中益仁投资有限公司 任执行董事；2017 年至今，任日照中益仁私募基金管理有限公司任执行董事。 2025 年 10 月至今，任公司第六届董事会董事长。

• 2、孔磊先生，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005

年毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学硕士学位。2005 年至 2009 年，任 普华永道中天会计师事务所高级审计员；2009 年至 2010 年，任 AECOM 上海财务 经理；2010 年至 2018 年和 2018 年至 2025 年 9 月，先后任职于中信建投证券股 份有限公司、中信证券股份有限公司，从事投资银行工作。自 2025 年 10 月起， 分别任公司第六届董事会副董事长、董事会秘书、副总裁，现任公司第六届董事 会副董事长兼副总裁。

• 3、罗磊先生，男，1976 年 2 月出生，美国国籍，博士研究生学历。2005 年

12 月至 2022 年 3 月，任美国 Rambus 公司高级总监，负责内存模组芯片产品和 高速互连产品开发；2022 年 3 月至 2025 年 9 月，任芯动科技 CTO 以及存储和互 连事业部 GM。自 2025 年 10 月起，分别任公司第六届董事会非独立董事、副总 裁，现任公司第六届董事会非独立董事兼副总裁。

• 4、丁佳磊，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，拥有香港居留权，本科学历。

2014 年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事，自 2016 年起，开始在公司 任职，曾任公司第三、四、五届董事会非独立董事，现任公司第六届董事会非独 立董事。

议案 2：关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东及代表：

公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月 7 日届满，根据《中华人民共和 国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、 《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，现提名朱明晖先生、陈石先生及潘 敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审 议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。

• 2.01《关于选举朱明晖先生为独立董事的议案》
• 2.02《关于选举陈石先生为独立董事的议案》
• 2.03《关于选举潘敏女士为独立董事的议案》 本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交 2026 年第

二次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。

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附件：独立董事候选人简历

• 1、朱明晖先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生学历。1989 年 4 月至 1996 年 7 月，任上海大学讲师；1996 年 8 月至 2001 年 5 月，任韩国三星电子半导体 LSI 事业部工程师；2001 年 6 月至 2023 年 12 月，任上海三星半导体有限公司华东地区总经理、三星集团副总裁。2025 年 10 月至今，任公司第六届董事会独立董事。

• 2、陈石先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

本科学历，具备法律职业资格。2005 年 12 月起至今，历任浙江浦源律师事务所 律师、合伙人、执行主任。2025 年 10 月至今，任公司第六届董事会独立董事。

• 3、潘敏女士，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士

研究生学历，具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海 太翼健康科技有限公司财务总监等。现任福建实达电脑设备有限公司董事、上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事。2025 年 10 月至今，任公司第六届董 事会独立董事。