宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2026年6月1日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

综合考虑公司战略发展规划的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、2026年第三次独立董事专门会议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会

2026年6月1日