证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-33

四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第十二次（临时）会议通知于 2026 年 8 月 29 日以书面文 件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）关于回购股份方案的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案

的公告》（公告编号：2026-34）。本议案尚需提交公司股东会以 特别决议方式审议。

（二）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：

2026-35）已与本公告同期发布。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工

股份有限公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议》；

• 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会 2026 年 9 月 1 日