证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-83

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第三十七次（临时）会议通知于 2026 年 8 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议于 2026 年 8 月 31 日在公司 18 层报告厅以现场结合通讯方 式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中委托出席一人，以视频方式出席 会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下， 委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、 独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式 出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，公司部分高级管理人员和董事会 秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于修订《企业负责人薪酬福利及绩效激励管理规定（试行）》的议

案

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 （二）关于控股子公司泰达环保申请非公开发行公司债券的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 为进一步优化公司债务结构，降低融资成本，满足公司整体资金需求，公司 控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟向深圳证券交易 所申请非公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券，发行期限不超过 5 年（含 5 年）。

董事会认为，本次泰达环保公司债券若能够成功发行，有利于优化公司债务 期限结构，促进公司持续稳定发展，同意本次泰达环保非公开发行公司债券事项，

并在股东会审议通过后，授权泰达环保经营管理层在相关法律法规和《公司章程》 许可范围内，在不违反本议案决议，不损害公司及股东利益的原则下，全权办理 本次发行相关具体事宜。

本议案需提交股东会审议，并经深圳证券交易所审核通过后方可实施，且最 终发行方案以深圳证券交易所审核为准。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司泰达

环保申请非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2026-84）。 （三）关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意于 2026 年 9 月 16 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年

第四次临时股东会。 详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第

四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-85）。 三、备查文件 （一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临

时）会议决议》 特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 1 日