国际复材：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

国际复材2026-09-01 00:00

摘要

1国际复材定于2026年9月16日召开第三次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性、前次募资使用情况、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划、设立募资专户及开展外汇衍生品套保业务等11项议案。
2其中定增相关议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。
3股权登记日为9月9日，采取现场与网络投票结合方式。

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-064

重庆国际复合材料股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议决定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

  • 1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
  • 2.会议召集人：公司董事会
  • 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  • （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  • （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 5.会议召开日期和时间：

  • （1）现场会议召开日期、时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:00；
  • （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 16 日

09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

  • 6.股权登记日：2026 年 9 月 9 日（星期三）
  • 7.会议出席对象：
  • （1）2026 年 9 月 9 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东；

  • （2）公司董事和高级管理人员；
  • （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室 二、会议审议事项
  • 1.审议事项 本次股东会提案名称及编码表
提案编码提案名称备注
该列打勾的栏 目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案√
2.00关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案的议案√
2.01发行股票种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期安排√
2.07滚存利润分配安排√
2.08上市地点√
2.09募集资金数量及用途√
2.10本次发行的决议有效期√
3.00关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 案的议案√
4.00关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案的论证分析报告的议案√
5.00关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案√
6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√
7.00关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案√
8.00关于公司未来三年股东回报规划的议案√
9.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案√
10.00关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资 金专项账户并签署监管协议的议案√
11.00关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案√
  • 2. 上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详

见 2026 年 9 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 3.上述提案 1 至提案 10 属于特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

  • 4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

  • 1.登记时间：2026 年 9 月 14 日 08:30 至 17:00
  • 2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室
  • 3.登记方式：
  • （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。

  • （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股

东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股 东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。

  • （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 9 月 14 日 17:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口 区建桥工业园 B 区董事会办公室，邮编 400082（信封请注明“股东会”字样）。 不接受电话登记。

  • 4.股东会联系方式 联系电话：023-68157868 联系传真：023-68157868 联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”） 联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室 邮政编码：400082 联系人：黄敦霞、唐丹妮
  • 5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见 附件一。

五、备查文件

  1. 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

  • 1.投票代码与投票简称： 投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。
  • 2.填报表决意见或选举票数 （1）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票X1 票
对候选人 B 投 X2 票X2 票
……
合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

  • 1.投票时间：2026 年 9 月 16 日的交易时间，即 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30

和 13:00 至 15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  • 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 16 日（现场股东会召开之

日）09:15 至 15:00。

  • 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公

司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  • 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆国际复合材料 股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示 对下列议案投票。

提案编码提案名称备注同意反对弃权
该 列 打 勾 的 栏 目 可 以 投 票
100总议案：除累积投票提案外 的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于公司符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案√
2.00关于公司 2026 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案√
2.01发行股票种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定 价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期安排√
2.07滚存利润分配安排√
2.08上市地点√
2.09募集资金数量及用途√
2.10本次发行的决议有效期√
3.00关于公司 2026 年度向特定对 象发行 A 股股票预案的议案√
4.00关于公司 2026 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的论证√
分析报告的议案
5.00关于公司 2026 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案√
6.00关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案√
7.00关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承 诺的议案√
8.00关于公司未来三年股东回报 规划的议案√
9.00关于提请股东会授权董事会 及其授权人士全权办理向特 定对象发行 A 股股票具体事 宜的议案√
10.00关于设立公司向特定对象发 行 A 股股票募集资金专项账 户并签署监管协议的议案√
11.00关于开展外汇衍生品套期保 值交易业务的议案√

委托股东签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股性质和股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2.单位委托须加盖单位公章； 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称身份证号码 /统一社会 信用代码
股东账号持股数量
联系电话电子邮箱
联系地址邮编
是否本人 参加备注

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