证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-083

金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议 于 2026 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 8 月 31 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（含兼任 董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有 效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美国子公司对外投

资建设项目的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国子公司 对外投资建设项目的公告》。

二、备查文件

• 1、第七届董事会第八次会议决议
• 2、深交所要求的其它文件 特此公告。

金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 31 日

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