摘要

1三全食品于2026年8月31日召开第一次临时股东会，审议通过《2026年员工持股计划（草案）》及管理办法等三项议案。

2出席会议股东代表股份占表决权总数39.71%，所有提案均获通过，未出现否决情形。

3值得注意的是，中小股东对员工持股计划相关议案反对比例高达84%以上，显示中小投资者对该激励方案存在较大分歧。

4律师出具法律意见确认会议程序及表决结果合法有效。

证券代码：002216 证券简称：三全食品公告编号：2026-028

三全食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

08 月 31 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：副董事长贾岭达女士公司董事长陈南先生因公出差，根据《公司章程》规定，由公司副董事长贾岭达女士

主持。

8、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 167 人，代表股份 344,429,401 股，占公司有表决权股份总数的 39.7057%（截至股权登记日，公司总股本为 879,184,048 股，其中回购专户中库存股 11,729,321 股，有表决权股份总数为 867,454,727 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份 331,405,648 股，占公司有表决权股份总数的 38.2044%；通过网络投票的股东及股

东授权委托代表 162 人，代表有表决权的股份 13,023,753 股，占公司有表决权股份总数的 1.5014%。

公司部分董事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，

公司其他高级管理人员列席会议。二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	总表决情况	333,404,298	96.7990	11,001,183	3.1940	23,920	0.0069	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,998,950	15.3481	11,001,183	84.4682	23,920	0.1837	0	0
2.00	《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	总表决情况	332,825,798	96.6311	11,579,683	3.3620	23,920	0.0069	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,420,450	10.9064	11,579,683	88.9100	23,920	0.1837	0	0
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	总表决情况	332,825,798	96.6311	11,579,683	3.3620	23,920	0.0069	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,420,450	10.9064	11,579,683	88.9100	23,920	0.1837	0	0

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。
2. 律师姓名：赵磊、黄凌寒。
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司

股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 三全食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。特此公告。

三全食品股份有限公司董事会 2026 年 9 月 1 日