1天孚通信2026年第二次临时股东会决议公告，会议审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事项、变更注册资本及修订公司章程、拟变更会计师事务所等五项议案。
2其中股权激励相关议案获非关联股东93%以上同意票通过，关联股东已回避表决；
3章程修订及更换审计机构议案获99%以上高票通过。
4本次会议程序合法有效，未出现否决提案情形。
天孚通信：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-046
苏州天孚光通信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
08 月 31 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
- 5、股东会的召集人：董事会
- 6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 2,301 人，代表股份 598,609,278 股，占公司有表决权股
份总数的 54.8767%。其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 485,135,490 股，占公
司有表决权股份总数的 44.4742%。通过网络投票的股东 2,280 人，代表股份 113,473,788 股，占公司有表决权股份总数的 10.4026%。
- （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 2,299 人，代表股份 113,772,917 股，占公司有表决 权股份总数的 10.4300%。其中：通过现场投票的中小股东 19 人，代表股份 299,129 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0274%。通过网络投票的中小股东 2,280 人，代表股份 113,473,788 股，占公司有表决权股份总数的 10.4026%。
- （3）其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于公司《2026 年限制性股票激励 计划（草案）》及 其摘要的议案 | 总表决情况 | 176,823,814 | 93.1512% | 12,965,161 | 6.8301% | 35,620 | 0.0188% | 408,784,683 | 68.2891% | 通过 |
| 其中，中小股 东的表决情况 | 100,772,136 | 88.573% | 12,965,161 | 11.3956% | 35,620 | 0.0313% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.00 | 关于公司《2026 年限制性股票激励 计划实施考核管理 办法》的议案 | 总表决情况 | 176,962,319 | 93.2241% | 12,825,356 | 6.7564% | 36,920 | 0.0194% | 408,784,683 | 68.2891% | 通过 |
| 其中，中小股 东的表决情况 | 100,910,641 | 88.6948% | 12,825,356 | 11.2728% | 36,920 | 0.0325% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 3.00 | 关于提请股东会授 权董事会办理公司 2026 年限制性股 票激励计划相关事 项的议案 | 总表决情况 | 176,960,959 | 93.2234% | 12,825,056 | 6.7563% | 38,580 | 0.0203% | 408,784,683 | 68.2891% | 通过 |
| 其中，中小股 东的表决情况 | 100,909,281 | 88.6936% | 12,825,056 | 11.2725% | 38,580 | 0.0339% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.00 | 关于变更公司注册 资本及修订《公司 章程》部分条款的 议案 | 总表决情况 | 598,459,803 | 99.9750% | 86,815 | 0.0145% | 62,660 | 0.0105% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股 东的表决情况 | 113,623,442 | 99.8686% | 86,815 | 0.0763% | 62,660 | 0.0551% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 5.00 | 关于拟变更会计师 事务所的议案 | 总表决情况 | 598,027,332 | 99.9028% | 489,280 | 0.0817% | 92,666 | 0.0155% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股 东的表决情况 | 113,190,971 | 99.4885% | 489,280 | 0.4300% | 92,666 | 0.0814% | 0 | 0% | 通过 |
- 1、上述议案 1.00 至 3.00，关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数 408,784,683 股；回避比例，是指回避表决
的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数（598,609,278 股）的比例。
- 2、上述议案 1.00 至 4.00，属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、杨书庆律师现场见证并出具如下 法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结 果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日
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