天元宠物：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

天元宠物2026-08-31 19:06

摘要

1天元宠物发布发行股份及支付现金购买广州淘通科技89.7145%股权并募集配套资金报告书（草案）上会稿修订说明。
2相较8月20日披露的六次修订稿，本次上会稿主要更新了重大风险提示、交易背景目的、标的公司主营业务及收益法评估情况、管理层讨论分析及风险因素等内容。
3此次修订系重组审核推进中的常规信息披露完善，标志着该并购重组事项正式进入交易所上会审核阶段。

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-064

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （上会稿）修订说明的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

相较公司 2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭 州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（六次修订稿）》，《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》对部分内容进行了 修订，主要修订情况如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释 义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节修订内容
重大风险提示更新与本次交易相关的风险、与标的资产相关的 风险
第一节 本次交易概况更新本次交易的背景及目的
第四节 交易标的基本情况更新标的公司主营业务具体情况
第六节 交易标的评估情况更新收益法评估情况
第九节 管理层讨论与分析更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的 讨论与分析、标的公司盈利能力分析
第十二节 风险因素更新与本次交易相关的风险、与标的资产相关的 风险

除上述主要修订外，公司根据实际情况同步修订了其他相关内容。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2026年8月31日

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