证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-111 债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数 以上董事同意，公司第五届董事会第二十次会议的通知时限可不 受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的 限制。会议于 2026 年 8 月 31 日上午 9:00 在公司总部一楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名， 实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主 持，董事会秘书蒋荣金列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司关于调整第五期限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

董事温志芬、温蛟龙作为本次激励计划激励对象的关联人， 董事黎少松、梁志雄、严居然、秦开田作为本次激励计划的激励 对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、审议通过了《关于向公司第五期限制性股票激励计划激

励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公 司第五期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意确定以 2026 年 8 月 31 日为授予日，以 7.46 元/股的授予价格 向符合条件的 6,410 名首次授予的激励对象授予 18,173.45 万股限 制性股票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告》。

董事温志芬、温蛟龙作为本次激励计划激励对象的关联人， 董事黎少松、梁志雄、严居然、秦开田作为本次激励计划的激励 对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
• 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年8月31日