证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-071

山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 28 日
• 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长孙立辉先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 87,477,041 股，占公司有表决权股份总数的 51.60%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘勇因工作原因缺席；
• 2. 公司董事会秘书出席会议；

• 3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟新建硝酸项目的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 87,477,041 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所 （二）律师姓名：李冠衡、吕娜 （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文 件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会 议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决 议》；

（二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 31 日