证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-067

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十 六次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2026 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席 会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议并通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 《公司 2026 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
• 2.审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；

• 2.公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月三十一日