证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-035

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“公司”）第一 届董事会第二十六次会议于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件、专人送达等方式通知 全体董事，于 2026 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时 会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持， 本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司 2026 年半年度报告》和《沐曦集成电 路（上海）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于继续使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日