证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-049 转债代码：118076 转债简称：先锋转债

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮件 方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非 独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由董 事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了《江苏先锋精密科

技股份有限公司 2026 年半年度报告》和《江苏先锋精密科技股份有

限公司 2026 年半年度报告摘要》。公司 2026 年半年度报告及其摘要 的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度 的规定，2026 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映 了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年 半年度报告》和《江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年半年度报 告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动

方案的半年度评估报告>的议案》

为践行《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》

（上证公告〔2024〕13 号），公司编制了 2026 年度“提质增效重回 报”行动方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公 司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提 质增效重回报”行动方案》。现就该方案半年度的执行情况出具评估 报告。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年 度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的

议案》

为公司开展正常经营活动需要，公司拟新增 2026 年度日常关联 交易的预计。该等关联交易是基于正常生产经营业务，以市场价格为 定价依据，遵循平等自愿公允原则，交易风险可控，不存在损害公司

及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。保荐人华泰联合 证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确无异 议的核查意见。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于公 司新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-051）。

关联董事游利、XU ZIMING 对本议案回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同

意相关内容并同意提交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议

案》

为满足公司全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称 “无锡先研”）正常运营资金需求，无锡先研拟向招商银行股份有限 公司申请不超过 3,000 万元的授信贷款（该等授信额度在 2026 年 4 月 9 日第二届董事会第六次会议《关于预计公司向银行申请综合授信 额度的议案》批准范围内，具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司向银行 申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019））。公司拟为无 锡先研的上述银行贷款提供担保（担保方式拟包括但不限于保证及资 产抵押、质押等方式）及/或由公司作为共同还款人等方式为无锡先研 提供增信措施。本次担保不存在反担保。公司为无锡先研提供担保的 期限为自第二届董事会第十次会议审议通过本项议案之日起至无锡

先研借款或其他债务到期之日起另加三年。借款或其他债务展期的， 则担保期间延续至展期期间届满后另加三年止。

公司本次拟为无锡先研申请银行授信贷款提供担保，系出于无锡 先研正常经营所需流动资金需求，具有必要性和合理性。担保对象为 公司全资子公司，具备良好的偿债能力，能够有效控制和防范担保风 险，本次担保事项符合公司和全体股东的利益。保荐人对该事项出具 了明确无异议的核查意见。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于公 司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1683 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称“本次可转债发行”）募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除各项 发行费用 11,508,584.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 738,491,415.09 元。

上述实际募集资金净额小于《江苏先锋精密科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》中拟投 入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目 实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下， 对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项出具 了明确无异议的核查意见。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-

• 053）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

为了进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，公司拟使用总额不超过人民币 30,000.00 万元（单日 最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金来源为 公司本次可转债发行的募集资金，该额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期 限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。保荐人对该事项出具了明确无异议的 核查意见。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-

• 054）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。 （八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用本次可转债发行募集资金 12,818,994.70 元置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时 间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管 规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐人对该事项出具了 明确无异议的核查意见。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，优化募投项目所需资金支付方式，保 障募投项目顺利实施，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要， 在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方 式支付募投项目所需资金及其他相关款项，之后定期以募集资金进行 等额置换。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使 用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行 等额置换的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提

交公司董事会审议。 本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日