证券代码：688496 证券简称：*ST 清越 公告编号：2026-080

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议通知于 2026 年 8 月 18 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董 事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清 越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会 议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清

越科技 2026 年半年度报告》及《清越科技 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清 越科技关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年 度评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清 越科技关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日