证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-034

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。

会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召 集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下：

（一） 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2026 年半年度报告》及《美芯晟科技（北 京）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司已根据中国证监会《上市公司 募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定编制了《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2026 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》。

（三） 审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告的议案》

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，公司根据行动方案，积极 开展和落实各项工作，编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略规划委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半

年度评估报告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日