迈威（上海）生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料

2026 年 9 月

目录

2026 年第四次临时股东会会议须知..........................................................................2 2026 年第四次临时股东会会议议程..........................................................................4 2026 年第四次临时股东会会议议案..........................................................................6 议案一、关于与思努赛签订许可协议暨关联交易的议案...................................... 6 议案二、关于与思努赛联合申报科技项目暨关联交易的议案.............................. 7 议案三.... 、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .......................................................................................................................................8

2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在迈威（上海）生物科技股份有限 公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保 2026 年第四次临时股东会 会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》以及《迈 威（上海）生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《迈 威（上海）生物科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知， 请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、 为确认出席会议的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、 经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董 事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件 的人士进入会场。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能 确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股 东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超 过 5 分钟。

六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能 将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决 票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、 为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状 态，参会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十一、 本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律 意见书。

十二、 股东及股东代理人自行承担出席本次股东会产生的费用，公司不负 责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、 本次股东会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的 《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通 知》（公告编号：2026-061）以及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk） 发布的股东通函及相关公告。

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

• 1、 现场会议时间：2026 年 9 月 17 日 15:00
• 2、 现场会议地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议 室
• 3、 主持人：董事长刘大涛先生
• 4、 召集人：迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
• 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

• 1、 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
• 2、 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

• 3、 宣读股东会会议须知
• 4、 推举计票、监票成员
• 5、 审议会议议案

• 6、 针对股东会审议议案，回答股东提问
• 7、 投票表决
• 8、 统计现场表决结果
• 9、 休会，主持人宣读现场投票表决结果
• 10、 复会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以

公司公告为准）

• 11、 主持人宣读股东会决议
• 12、 见证律师宣读法律意见书
• 13、 签署会议文件
• 14、 会议结束

议案一

关于与思努赛签订许可协议暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）

拟与参股公司思努赛生物科技（上海）有限责任公司（以下简称“思努赛”）签 订《项目许可协议》，思努赛授予公司 SST001 项目在大中华（含港澳台）区域 内（以下简称“区域”）的一项不可转让的、可分许可的独占许可。公司有权在 区域内，为研究、开发（包括委托合同研究组织开展研究或开发）、注册、商业 化、使用、许诺销售及销售、进口许可产品及伴随诊断（仅为使用许可产品之目 的开发）之目的，实施许可知识产权，公司将向思努赛支付 2,000 万元人民币首 付款、最高不超过 2,000 万元人民币里程碑付款以及净销售额的 4.3%提成。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，思努赛为公司关 联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体披露的公告。

本议案已经 2026 年 8 月 30 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通 过，现提交股东会，请股东及股东代理人予以审议。

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 17 日

议案二

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议案

关于与思努赛联合申报科技项目暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）

拟与参股公司思努赛生物科技（上海）有限责任公司（以下简称“思努赛”）等 6 家单位联合申报“创新药物研发国家科技重大专项 2027 年度项目”中的“针 对帕金森病和多系统萎缩诊疗的创新药物研发”项目（以下简称“联合申报项 目”）；思努赛作为联合申报项目牵头单位，迈威生物作为联合申报项目参与单 位就此事项拟签订《创新药物研发国家科技重大专项联合申报协议》。

本联合申报项目总经费拟为人民币 1 亿元，其中拟申请国拨经费 2,500 万 元，联合申报单位拟自筹经费 7,500 万元；自筹经费中迈威生物拟自筹经费 5,000 万元，并将作为本项目参与单位参与课题 PD 和 MSA 创新 PET 探针 SST001 注 册临床研究及上市（以上均以最终国家主管部门批复为准）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，思努赛为公司关 联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体披露的公告。

本议案已经 2026 年 8 月 30 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通 过，现提交股东会，请股东及股东代理人予以审议。

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 17 日

议案三

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》，结合公司实际业务开展情况，公司计划增加人体基因诊断与治疗技术开发、 细胞技术研发和应用等经营范围，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体披露的公告。

本议案已经 2026 年 8 月 30 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通 过，现提交股东会，请股东及股东代理人予以审议，同时提请股东会授权公司管 理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，可根据 工商要求在上述经营范围大类内进行一定内容的微调，最终以工商登记结果为 准。

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 17 日