证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-023

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月15日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选

厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 15 日

至2026 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司于 2026 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会

议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无。
• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6。
• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4。 应回避表决的关联股东名称：石慧以及其他公司 2026 年员工持股计划参加

对象与其关联方。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间 2026 年 9 月 14 日（上午 9:00—下午 16:00）。 （二）登记地点 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一软

件有限公司内）。 登记地点电话：021-52383315 登记地点传真：021-52383305 （三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理：

• 1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议

的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议 的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委 托书和股东账户卡原件办理登记；

• 2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人

出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股 东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代 表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营 业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人 股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件（自然人登记材料复印件须自然人签字， 法人登记材料复印件须加盖公章）。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2026 年 9 月 14 日下午 16:00 点前送达，以抵达登记地点的时间为准，信函、邮件中须注明股 东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样，如通过信函、邮件方式办理登 记，请提供必要的联系人及联系方式，并经电话确认后方视为登记成功。通过信 函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，以备查验。

（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、 其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身

份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）会议联系方式

• 1、联系地址：上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼
• 2、邮政编码：200063
• 3、联系电话：021-52908588
• 4、电子邮箱：IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日

• 附件 1：授权委托书
• 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海新炬网络信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 15 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

备注：

委托日期： 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该 次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，

董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的 事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可 以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：