证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2026-036

杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 于 2026 年 8 月 28 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年

8 月 18 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《<2026 年半年度报告>及其摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该

议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》的规定相应修订《董事会秘书工

作细则》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十次会议决议；
• 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日