证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-045

仙鹤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8 月17日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月28日以现场表决方式在公 司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合召开董事会 会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 审计委员会审核认为：公司2026年半年度报告的编制和审议符合相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告 期的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披

露的《仙鹤股份有限公司2026年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2026年半年度报告 摘要》。

2.审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2023年12月1日至 2026 年7月24日，因公司可转债转股新增股本111,277,679股，公 司股份总数由705,975,551股变更为817,253,230股，公司注册资本由人民币705,975,551元 变更为817,253,230元。根据上述变化，公司将相应修订《公司章程》。董事会提请公司 股东会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同

日披露的《仙鹤股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》。

1. 审议通过《关于修订<公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披

露的《仙鹤股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

1. 审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》 根据2026年1-6月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2026 年

度与广西哲辉建设工程有限公司、广西仙鹤建材有限公司的关联交易预计总额度从 20,010.00万元增加至60,360.00万元（增加预计总额度40,350.00万元）。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案 提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏强、王敏文、 王敏岚回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披

露的《仙鹤股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

6.审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成向特定对象发行 A 股股票的发行工作，为保证本次发行事项的持 续、有效推进，公司董事会提请股东会批准，将公司审议通过本次发行的股东会决议有 效期自公司2025年第三次临时股东会通过的原有效期届满之日起延长12个月，即延长至 2027 年 10月 14 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他事项内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、公司第四届董事会审计委 员会第五次会议、公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，相关会议同意将 本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披

露的《仙鹤股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授 权有效期的公告》。

7.审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票 相关事项有效期的议案》

鉴于公司尚未完成向特定对象发行A股股票的发行工作，为保证本次发行事项的持 续、有效推进，公司董事会提请股东会批准，将股东会授权董事会全权办理本次发行有 关具体事宜的有效期自公司2025年第三次临时股东会通过的原有效期届满之日起延长12 个月，即延长至 2027 年 10月 14 日。除延长上述授权有效期外，股东会对董事会的其他 授权内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、公司第四届董事会审计委 员会第五次会议、公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，相关会议同意将 本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披

露的《仙鹤股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授 权有效期的公告》。

1. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披

露的《仙鹤股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会 2026年8月31日