证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2026-034 B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 8 月 17 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第六次会 议的通知，并于 2026 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下 议案：

一、《公司 2026 年半年度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2026 年 8 月 14 日经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。

《2026 年半年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、《关于重庆机电控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴重晖

回避表决。 本议案于 2026 年 8 月 14 日经公司第十二届独立董事专门会议 第四次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于重庆机电控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二六年八月三十一日