证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-050

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 21 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知， 会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长 胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的规定，合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰 2026 年半年度报告的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《上海凤凰关于预挂牌转让子公司上海金山开发投资管理

有限公司有限公司 100%股权及相关债权的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日