证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-028

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届 二十六次董事会会议于 2026 年 08 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2026 年 08 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。本公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司高级管理人员列席了 会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2026 年半年度报告》和《卧龙电驱 2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 31 日