证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-081

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2026 年 8 月 18 日向全体董事发出了 关于召开第十届董事会第十一次会议的通知及相关材料。会议于2026 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的

议案》。 《公司 2026 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日