证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-027

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十四次会议于 2026 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯方式在上海市浦东 新区莱阳路 1333 号召开，会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 17 日以专人送达 或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由 董事长邵煜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年半年度报

告>及摘要的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国动力 2026 年半年度报告》《中国动力 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国动力关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国动力 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2026-029）。

四、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告>

的议案》 关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已分别经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

船财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》。

五、审议通过《关于选聘公司 2026 年度审计机构的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本项议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国动力关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

六、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议 案》

1. 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 在公司领取薪酬或津贴的董事邵煜、付向昭、朱宏光、张学兵、邵志刚、林

赫、黄胜忠回避表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，3 名委员均回避表决，

直接提交董事会审议。 本项议案尚需提交公司股东会审议。 2.关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 相关董事付向昭回避表决。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 本项议案需向公司股东会报告。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国动力关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号 2026-031）。

七、审议通过《关于公司所属子公司股东权利委托管理的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国动力关于所属子公司股东权利委托管理的公告》（公告编号：2026-032）。

八、审议通过《关于公司控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》 关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本项议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国动力关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

九、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日