证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－034 号

国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第六次会议通 知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日 9:30 以现场方式在公司 8 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，委托出席 0 人，高管 2 人列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董 事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司 2026 年度半年度报告及摘要的

议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 公司 2026 年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。 二、审议通过了《关于修订<公司章程（2026 年修订）〉的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议 公司章程修订内容详见《电投水电关于增加注册资本并修订公司

章程的公告》（公告编号：临 2026-035 号）。

三、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司 2026 年

半年度风险持续评估报告的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事

专门会议审议通过。

具体内容详见《电投水电对国家电投集团财务有限公司 2026 年 半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-036 号）。

四、审议通过了《关于审议全资子公司催化剂公司与国家电投集 团物资装备分公司签署脱硝催化剂总包配送框架合同暨关联交易的 议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事

专门会议审议通过。 本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议。 具体内容详见《关于审议全资子公司催化剂公司与国家电投集团

物资装备分公司签署脱硝催化剂总包配送框架合同暨关联交易的公 告》（公告编号：临 2026-037 号）。

五、审议通过了《关于选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2026 年度内控审计机构的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议。

具体内容详见《电投水电关于选聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2026 年度内控审计机构的公告》（公告编号：临 2026-038 号）。

六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目的自筹资金、募投金额分配额度确认的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 具体内容详见《电投水电关于使用募集资金置换预先投入募集资

金投资项目的自筹资金、募投金额分配额度确认的公告》（公告编号： 临 2026-040 号）。

七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次（临时）股东会

的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见《电投水电关于召开公司 2026 年第二次（临时）

股东会的公告》（公告编号：临 2026-041 号）。

备查文件： 第十一届董事会第六次会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会 二〇二六年八月三十一日