证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-78

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十 届董事会第四十七次会议通知和议案材料于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大 道 1 号中恒集团会议室召开。公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，职工 代表董事王靓女士，董事王海润先生出席现场会议；董事杨绍孙先生，独立董事 陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席；董事刘冬雪女士因个人原 因无法出席，委托董事杨绍孙先生出席并代为表决。会议应当出席董事 8 人，实 际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年半年度报告（全

文及摘要）》 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定〈广西梧州

中恒集团股份有限公司资金集中管理办法〉的议案》 董事会同意公司制定《广西梧州中恒集团股份有限公司资金集中管理办法》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件 中恒集团第十届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。 （以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十七次 会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日