证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-061

衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会第三十次会议于 2026 年 8 月 18 日以邮件、短信等方式发出通知， 于 2026 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实 际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德 壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资

产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第

四次会议审议通过。 详见公司公告 2026-062 号。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2026 年

半年度报告>和摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第 四次会议审议通过。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日