证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-026

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九 次会议于 2026 年 8 月 28 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大 厦 15A 层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 8 月 18 日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董 事 10 名，实参加表决董事 10 名，其中韩东望董事、陈刚董事因公务原因 无法亲自出席会议，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权。公司 高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案： 1.《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真 实反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报 告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见： （1）《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司 2026 年 半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误

或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2026 年半年度财务 状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公 司 2026 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.65 元（含税），截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 7,525,621,288 股，以此计算合计拟派发现金 红利人民币 3,499,413,898.92 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市 公司股东净利润的比例为 35.16%，剩余未分配利润结转至以后期间分配。 公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-027）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过， 并在公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年中期分红安排的 议案》授权范围内，无需再提交公司股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《关于<公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2026 年 1-6 月募集资金的存放、管理与实际使用 情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金 进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.《关于<中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告>

的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有 合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理 的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部 控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、 风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正 常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、独立董 事第四次专门会议审议通过。

关联董事胡贤甫、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。 表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6.《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7.《关于修订<公司关联交易规则>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中国船舶工业股份有限公司关联交易规则》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8.《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中国船舶工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 9.《关于修订<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》 会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审

议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 10.《关于修订 2026 年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案》 会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审

议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日