证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-055

国投资本股份有限公司 十届二次董事会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司十届二次董事会于 2026 年 8 月 28 日 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。董事长崔宏琴女士主持 本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《国投资本 2026 年半年度报告》《国 投资本 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 8 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议 审议通过。

1. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续 评估报告》

具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司对国投财务 有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏 琴、江华、谢小兵回避表决。此议案已于 2026 年 8 月 27 日经董 事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过，董事会 前经 2026 年第二次独立董事专门会议事前认可。

1. 《国投资本股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行 动方案评估报告》

具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司 2025 年度“提 质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日