1盘龙药业于2026年5月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
2会议应到董事9人，实到9人，关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决，同意票6票。
3该事项已获薪酬与考核委员会审议通过，标志着公司2026年股权激励计划正式进入授予实施阶段，有助于绑定核心人才利益。
盘龙药业：第五届董事会第八次会议决议公告
摘要
陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年5月26日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2026年5月29日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋对本项议案回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
- 第五届董事会第八次会议决议；
- 董事会薪酬与考核委员会会议决议。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2026年5月29日
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