证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2026-039

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于补选董事长、代表公司执行公司事务的董事以及聘任高 级管理人员的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、关于董事长辞职的情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于近日收到王世杰先生的书面辞职报告。由于王世杰先生达到法定退 休年龄，故申请辞去第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事、第四届董事会战略委员会召集人以及总经理等职务，并不再担 任公司法定代表人，辞任后仍继续担任公司第四届董事会董事职务。 上述职务原定任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 26 日。根据相 关规定，王世杰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王世 杰先生将继续履行尚在有效期内的承诺。

王世杰先生将按照公司相关规定做好交接工作，继续作为公司董 事履职，不会影响董事会的正常运作。王世杰先生作为公司的实际控 制人，一如既往地关注和支持公司的发展，在担任公司董事长、法定 代表人以及总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公 司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事长、代表公司执行公司事务的董事、变更法定 代表人的情况

鉴于公司原董事长王世杰先生已辞去董事长职务，并不再担任代 表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人；为保证董事会规范运 作，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于补选第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董 事的议案》，董事会全体董事一致同意补选陈奕女士（简历详见附件） 为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自 第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。根据《公司章程》相关规定，代表公司执行公司事务的董 事陈奕女士将担任公司法定代表人。公司管理层将尽快按照法定程序 完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

三、关于聘任总经理的情况

鉴于公司原总经理王世杰先生已辞去总经理职务，经董事长提名， 公司于 2026 年 8 月 28 日分别召开第四届董事提名委员会第三次会议、 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，董事会全体董事一致同意聘任陈奕女士（简历详见附件）为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时 止。

四、本次任职安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施

公司实际控制人陈奕女士深度了解公司发展历程、核心经营业务

及行业趋势。同时担任公司董事长、总经理，是结合公司战略规划与 日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地， 提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩序平稳运行。

在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，能够依 法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任职安排不会影 响公司治理的规范性。同时，《公司章程》明确规定，控股股东、实 际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务 独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司 资金；杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。切 实维护上市公司及全体股东的利益。

陈奕女士具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与 从业经验，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

五、关于聘任副总经理的情况

鉴于陈奕女士岗位调整，根据《公司章程》的相关规定，经总经 理提名，公司于 2026 年 8 月 28 日分别召开第四届董事提名委员会第 三次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》，董事会全体董事一致同意聘任张国强先生（简历 详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。 六、备查文件

• 1、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
• 2、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 29 日

附：候选人简历

一、董事长、总经理候选人简历

陈奕女士：中国国籍，女，无境外永久居留权，1974 年 3 月出 生，先后就读于南京大学、University of Illinois Chicago（伊利 诺伊大学芝加哥分校），硕士研究生学历，中级工程师职称；2004 年 3 月至 2015 年 10 月，担任公司董事长、执行董事兼总经理等；2015 年 10 月至今，担任公司董事；2024 年 9 月至今，担任公司副总经理。

截止本公告日，陈奕女士除在公司关联方企业瑞飛企業有限公司 担任董事以及在公司下属子公司担任职务外，未在其他单位或者公司 兼职；其直接持有公司股票 1635.1997 万股，并通过杭州杰创企业咨 询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 131.40 万股，合计 占公司总股本的 10.372%，与配偶王世杰先生为公司的实际控制人； 除上述情况外，陈奕女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的 情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、副总经理候选人简历

张国强先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1989 年 3 月 出生，研究生学历，中级工程师。2019 年 3 月加入公司，先后担任

过公司研发二部部长、生产部部长、技术部部长、总经理助理、径山 基地负责人等，2024 年 9 月至今，担任公司董事，2026 年 7 月至今， 担任公司常务副总经理，统筹负责研发部门与生产基地的运营，分管 研发、技术、生产等相关工作。

截止本公告日，张国强先生除在公司下属子公司担任职务外，未 在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位 任职；其直接持有公司股票 19,564 股，占公司总股本的 0.01%，尚 在有效期内但尚未完成归属（归属条件已成就）的第二类限制性股票 9,928 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、 第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。