证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2026-044

亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第五次会 议通知于 2026 年 8 月 18 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于 2026 年 8 月 28 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》真实、准

确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘 要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1、《第六届董事会第五次会议决议》
• 2、《第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》 特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日