证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-067

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董 事会第三十四次会议通知于 2026 年 8 月 26 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。过半数董事 共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。公司第七 届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。深圳市投资 控股有限公司（以下简称“深投控”）推荐黄旻先生、章伟先生为第七届董事会 非独立董事候选人；刘肇怀推荐刘务祥先生、陈要斌先生为第七届董事会非独立 董事候选人。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄旻先生、章伟先生、刘务祥先生、 陈要斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。

《英飞拓：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）详见 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累 积投票方式表决。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

深投控提名何新苗先生、李先燎先生为第七届董事会独立董事候选人；刘肇 怀提名邓飞其先生为第七届董事会独立董事候选人。现公司根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意 提名何新苗先生、李先燎先生、邓飞其先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。 《英飞拓：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）、《独立董 事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累 积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 核无异议后，股东会方可进行表决。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。 《英飞拓：关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）

详见 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1．第六届董事会第三十四次会议决议；
• 2．第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会 2026 年 8 月 29 日