证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-049

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）

2026 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关

于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30；
• 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9

月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026 年 9 月 7 日（星期一）。 （七）会议出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

公司股权登记日 2026 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投 集团”）与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体 育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无 条件放弃其持有的公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦

不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司 2019 年 3 月 11 日、3 月 14 日分 别登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公 告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

2025 年 12 月，成都体投集团书面同意莱茵达集团后续通过集中竞价方式减持其持 有的剩余 5%已放弃表决权的公司股票时，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达 集团仍需继续履行自身放弃 5%表决权的承诺，且若其通过大宗交易或协议转让方式转 让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承 诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。

• 2.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
• 3.公司聘请的律师；
• 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公

司会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表

（二）上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议 审议通过，具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）议案四涉及关联交易，关联股东莱茵达集团需回避表决。 （四）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中

小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受

电话登记。

（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照 复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代 理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登 记。

（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，

但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。 （五）登记时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）9:30-11:30，13:30-16:00。 （六）登记地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼

506 号公司会议室 （七）会议联系方式： 联系人：邹玮、宋玲珑 联系电话、传真：028-86026033 电子邮箱：lyzy000558@126.com 联系地址：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号成都新天

府文化旅游发展股份有限公司 邮政编码：610041 （八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 （一）第十二届董事会第五次会议决议； （二）第十二届董事会第七次会议决议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.2026 年第四次临时股东会授权委托书。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十八日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投

票”。

（二）填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15-15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司

股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席成都新天府文化旅 游发展股份有限公司于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本 人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：