证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-021

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体 董事。本次会议为定期会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董 事长许江南先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会 议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已 经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的 《2026 年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司 指定披露媒体上的《2026 年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》；

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已 经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

（三） 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员持有本公司股份及其

变动管理制度>的议案》。 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的

《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日