证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-046

南通海星电子股份有限公司 关于公司董事、高管离任暨补选非独立董事的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 董事、高级管理人员离任的基本情况：严季新先生因个人原因申请辞去南通 海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会委员职务；施克俭先生因个人原因申请辞去公司 董事及董事会审计委员会委员职务；严鸣先生因个人原因申请辞去公司副总 经理的职务。

 补选非独立董事的基本情况：公司董事会同意补选严鸣先生、刘慧先生为公 司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况

公司于近日收到严季新先生、施克俭先生和严鸣先生的书面辞职报告，具体 情况如下：

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，严季新先生、施 克俭先生和严鸣先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董 事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事选举等 相关工作。截至本公告披露日，严季新先生、施克俭先生和严鸣先生不存在应履 行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

严季新先生、施克俭先生和严鸣先生在担任公司非独立董事和高级管理人员 期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 二、选举董事的情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名严鸣先生（简历附后）、 刘慧先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就董事候选人的任职资格 进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。 三、关于调整董事会部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，若 严鸣先生被股东会选举为非独立董事，董事会同意补选严鸣先生为公司第五届董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期至第 五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南通海星电子股份公司董事会 2026 年 8 月 29 日

附件： 严鸣简历： 严鸣先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 MBA。 2014 年 3 月至 2018 年 7 月，担任中银消费金融有限公司市场部经理；2020 年 4 月至 2021 年 5 月，担任交通银行线上中心经理；2022 年 10 月至 2024 年 12 月，担任上海海星联力技术有限公司副总经理；2025 年 1 月至今，担任上海海 星联力技术有限公司总经理；2025 年 10 月至 2026 年 8 月，担任海星股份副总 经理。 截至本公告披露日，严鸣先生未持有公司股票，系公司实际控制人严季新先生 之子。

刘慧简历： 刘慧先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学工程管 理硕士，高级工程师。2009 年 8 月至 2010 年 7 月，担任南通海星电子有限公 司工程技术中心仪器分析员；2010 年 8 月至 2023 年 8 月，历任南通海一电子 有限公司工艺员、工艺主管、副主任工程师、主任工程师；2023 年 9 月至 2024 年 5 月，兼任海星研究院主任工程师；2024 年 6 月至今，担任海星研究院院长 助理；2025 年 10 月至今，担任海星股份副总经理。 截至本公告披露日，刘慧先生持有公司股票 78,800 股，系股权激励所得，与其 他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。