证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-060

福达新材料集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

福达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日（周 五）以现场结合通讯方式在公司会议室召开第八届董事会第四次会议，本次会议 通知于 2026 年 8 月 17 日前以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长王 达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：不存在董事委 托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026 年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026 年半年度报告》

和《2026 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年半年度

计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-061）。

3. 审议通过《关于开展 2026 年度金融衍生品套期保值业务的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于开展 2026 年度

金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-062）。

1. 审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《金融衍生品交易业务

管理制度》。

1. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王中男先生为

公司副总经理，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

关联董事王达武先生、王中男先生回避表决。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任副总经理的

公告》（公告编号：2026-063）。

6. 审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报

告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度“提

质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-064）。 7. 审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第

四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

特此公告。

福达新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日