股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-031

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

（2026 年 8 月 28 日）

|本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2026 年 8 月 28 日在北京和香港两地以现场会议方 式召开。本行于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本 次会议由张金良董事长主持，应出席董事 16 名，实际亲自出席董事 16 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银 行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行“十五五”时期发展规划》的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国建设银行 2026-2030 年资本规划》的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司 2026 年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告》的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中国建设银行股份有限公司 2026 年半年度资本管理第三支柱

信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关内容。

四、关于 2026 年对外捐赠授权额度的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议同意 2026 年安排人民币 1.39 亿元捐赠授权额度，用于 全行乡村振兴帮扶及其他捐赠等事项，该额度内的捐赠支出由股东会 授权董事会审批。在董事会获得股东会授权的前提下，该额度内不超 过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述 授权的有效期自股东会审议通过之日起，至 2026 年 12 月 31 日止。

本项议案将提交本行股东会审议。

五、关于 2026 年上半年全面风险管理报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2026 年恢复与处置计划更新情况报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2026 年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键 参数情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于中国建设银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案

的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行 2026 年中期利润分配方案如下：

2026 年上半年，集团口径下归属于本行股东的净利润人民币 1,695.64 亿元，向全体普通股股东（于股权登记日名列股东名册的股 东）派发现金股息人民币 525.82 亿元，每 10 股现金股息人民币 2.010 元（含税），分红比例 31.0%。

上述 2026 年中期利润分配方案经本行股东会审议批准后，由高 级管理层根据法律法规、有关部委及监管要求、公司章程的相关规定 负责具体实施。

独立董事认为本行 2026 年中期利润分配方案符合法律法规及公

司章程相关规定，同意本项议案。 本项议案将提交本行股东会审议。 《中国建设银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》

请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

九、关于 2026 年上半年信用风险损失准备计提情况报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2026 年半年度报告的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案中 2026 年半年度报告中的财务报告及相关财务信息已

经本行董事会审计委员会审核通过。 本次会议审议通过 2026 年半年度报告及其摘要、业绩公告。 请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内

容。

十一、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事和高级管理人 员 2026 年度绩效评价方案》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》 的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于提名杨强先生担任本行董事会专门委员会委员的议 案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杨强先生对本项议案回避表决。 本次会议同意杨强先生担任本行董事会战略发展委员会委员、风

险管理委员会委员和提名与薪酬委员会委员。

十四、关于 2026 年上半年消费者权益保护工作开展情况及下半 年工作计划报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日