证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2026-023

方正证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场加视频的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本 次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 12 名，实际出席 12 名（姜志军先 生、李岩先生、张忠民女士、李钧先生、张军先生现场参会，其他董事视频参会）；公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章 程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《2026 年半年度报告》 《2026 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。 此项议案已经董事会审计委员会事前认可。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2026 年半年度利润分配方案》 《2026 年半年度利润分配方案公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《2026 年上半年风险控制指标相关情况报告》 《2026 年上半年风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会风险控制委员会事前认可。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于修订公司〈资本管理办法〉的议案》 董事会同意修订公司《资本管理办法》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日