证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-028

中银国际证券股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月18日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海中银大厦 40 楼会议室（上海市浦东新区银城中路 200 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 18 日 至2026 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第四十 九次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。

• 2、特别决议议案：无
• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

• （1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明 身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
• （2）非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席 现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的 有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席 会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托 书（详见附件 1）。
• （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人单位的，还应持有

本单位营业执照、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的授权委托书（详见 附件 1）。

• 2、参会登记时间：2026 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-16:00。
• 3、个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需 加盖单位公章。股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，并 在出席现场会议时携带原件；在会议召开当日办理现场登记的股东，除现场出示 上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份。

六、 其他事项

• 1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为提 高操作便利性，建议股东通过网络投票方式进行投票。
• 2、联系方式 联系电话：021-20328700 传真：021-58883554 邮箱：IR@bocichina.com 联系地址：上海浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼（邮编：200120）中银 国际证券股份有限公司董事会办公室。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中银国际证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 18 日 召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。