证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2026-046

第四届董事会第四十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十一次会议（以 下简称会议）于 2026 年 8 月 27 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事 孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生、段洪义先生出席会议。公司董事会秘书 等高管列席会议。

本次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出，于 2026 年 8 月 25 日发 出补充通知，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司 章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有 效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年董事会半年度工作报告 的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年董事会半年

度工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年总裁半年度工作报告的

议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年总裁半年度

工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年中期财务报告的议案》 本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年中期财务报

告的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年半年度计提减值准备的

议案》 本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年半年度计提

减值准备的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司 2026 年上

半年风险持续评估报告的议案》 本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司

2026 年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年半年度报告的议案》 本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年半年度报告

的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年上半年内部审计工作报

告的议案》 本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2026 年上半年内部

审计工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日