证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2026-033 号

中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

|中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。|

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中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2026 年 8 月 14 日以书面 形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 28 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本 行总行召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席 13 名。高级管理层成员列席 会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由廖林董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于《中国工商银行“十五五”时期发展规划》的议案 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2026 半年度报告及摘要的议案 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审

议。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于 2026 半年度资本管理第三支柱信息披露报告的议案 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于 2026 年中期利润分配方案的议案 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行独立董事对本议案发表如下意见：2026 年中期利润分配方案符合相关

法律、法规和《公司章程》的规定，同意该议案。 本议案尚需提交本行股东会审议。 具体内容请见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国

工商银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》。

五、关于“工行优 2”股息分配的议案 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行于 2026 年 9 月 24 日（星期四）派发境内优先股“工行优 2”股息，票

面股息率为 3.02%（含税），派发股息 21.14 亿元人民币。

本行独立董事对本议案发表如下意见：上述优先股股息分配议案符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定，同意该议案。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日